Sunday, 10.22.2017, 06:36am (GMT) FAQ RSS
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
الاخبار
المقالات
القنوات الفضائية
الانتفاضة
ملفــات خاصــة
منـــــــــــوعات
English
محتجزي رفحاء/ بغداد
محتجزي رفحاء/ المثني
محتجزي رفحاء/ الديوانية
محتجزي رفحاء/النجف
محتجزي رفحاء/البصرة
محتجزي رفحاء/ ذي قار
 
 
 
منـــــــــــوعات
 

القاء القبض على احمد العبادي المتهم بسرقة اموال الجالية العراقية


Saturday, 02.11.2012, 03:46am (GMT)

الجمعة 3 شباط، 2012
مكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي (اف بي آي) في مدينة يدترويت اعتقل المدعو احمد العبادي عراقي الجنسية بتهم الاحتيال المصرفي وغسيل الاموال. وأكدت المدعي العام الامريكي باربارا ماكواد اعتقال أحمد العبادي وهو مواطن عراقي يبلغ من العمر 44 عاما ومقيم سابق في ديربورن وفي مدينة ديترويت حاليا في مطار مدينة واين الواقعة في ضواحي ديترويت بتهم الاحتيال المصرفي وغسيل الأموال ونشاطات مالية أخرى غير مشروعة.
واعلنت باربارا ماكواد امس القاء القبض على العبادي في مؤتمر صحافي مشترك مع الوكيل الخاص من مكتب التحقيقات الفيدرالي "أندرو جي أرينا" والموظف الخاص المسؤول عن الهجرة والجمارك الامريكية /مكتب تحقيقات الأمن الداخلي في مدينة ديترويت "موسكوفيتش برايان" .
وحسب لائحة الاتهام فان أحمد العبادي استلم من افراد اغلبهم من اصول عراقية اموالا ضخمة مدعيا استثمارها في مشاريع اعادة اعمار مختلفة في العراق وواعدا المستثمرين بعائدات كبيرة لاموالهم التي استلمها منهم.
وقالت المدعي العام في ديترويت ان العبادي لم يستخدم أموال المستثمرين في مثل هذه المشاريع وانما كان يقوم بدلا من ذلك بطريقة احتيال معروفة يطلق عليها "طريقة بونزي" يتم من خلالها استخدام أموال مستثمرين لاحقين لدفع فوائد لمستثمرين سابقين.
وتقع مهمة اثبات التهم الموجهه للعبادي على الحكومة الامريكية حيث يحاكم في القضية مساعد المدعي العام غابل لويس حيث افاد ان للمدعو احمد العبادي مساعدون وشركاء كانو يساعدونة في جمع المال وصدرت عنهم وصولات موقعة باسمائهم ومنهم عبد الزهرة الشالوشي صاحب شركة فاطمة التجارية وعلي زوين وحسين محمد حبيب الجبوري وشاكر الكاظمي ولطفي الرشود وشندل العجيمي وحميد الزيادي ومصطفى رسول الصافي والسيد نزار ومحسن ال جويبر وكاظم العمري واخرون

الرجاء من ابنا الجالية العراقية في امريكا كل من لدية اي معلومات عن الاسماء اعلاة ابلاغ مكتب الاف بي اي او دائرة الهجرة او مكتب المدعي العام في دترويت او الاتصال بالموظف الخاص فيليب ريد على رقم الهاتف التالي

3139652323.
كما طلبت المدعي العام من اي اشخاص يعتقدون انهم كانوا ضحايا لعمليات الاحتيال التي قام بها العبادي الاتصال بالموظف الخاص فيليب ريد ايضا

الخبر بالغة الانكليزية من موقع الاف بي اي

واربط الخبر من موقع الحكومة الفدرالية للتاكيد يرجى الدخول الى الموقع الحكومة للاطلاع

http://www.justice.gov/usao/mie/news/2012/2012_02_6_aalabadi.html

 

Defendant Charged with Investor Fraud
Who Feld to the Middle East Is Arrested

FOR IMMEDIATE RELEASE

February 3, 2012

Ahmed Alabadi, a 44-year-old citizen of Iraq and former resident of Dearborn, was arrested at Detroit Metropolitan Wayne County Airport on the evening of Friday February 3, 2012, announced United States Attorney Barbara McQuade. Alabadi was arrested on an indictment for bank fraud, attempted bank fraud, and money laundering. McQuade was joined in the announcement by Special Agent Andrew G. Arena, Federal Bureau of Investigation and Brian Moskowitz, Special Agent in Charge, U.S. Immigration and Customs Enforcement, Office of Homeland Security Investigations in Detroit.
The indictment alleges that Alabadi solicited investments from individuals, many of Iraqi descent, by promising that the funds would be used in various rebuilding projects in Iraq. Alabadi promised large returns for the investments. In reality, however, Alabadi did not use the investors' money for such projects. Instead, he operated a ponzi scheme by using money from subsequent investors to pay earlier investors. Alabadi fled to the Middle East as investors began discovering the fraud.
An indictment is only a charge and is not evidence of guilt. It will be the government’s burden to prove guilt beyond a reasonable doubt.
The case is being prosecuted by Assistant United States Attorney Louis P. Gabel.
If any individual believes that he or she was a victim of Alabadi's fraud they should contact Special Agent Philip Reed of the FBI at (313) 965-2323.



Rating (Votes: )   
    Comments (0)        Tell friend        Print


Other Articles:
العالم الإسلامي يحتفل بذكرى المولد النبوي، ومفتي المملكة يجدد تحريمه (02.08.2012)
أغرب وأطرف الفتاوى للوهابية في عام 2011 (01.06.2012)
نصف الرجال في اوروبا يشتركون في الحمض النووي مع توت غنخ امون (08.01.2011)
المكسيكي من أصل لبناني كارلوس سليم أغنى رجل في العالم (03.13.2011)
العطش الاسود) فيلم فرنسي يصور بتونس حول الصراع على النفط العربي (10.20.2010)
ملصق كاريكاتوري يصوّر أوباما انتحاريا إسلاميا ومثليا جنسيا ورجل عصابات (10.15.2010)
المسرح العراقي يتنفس الحرية في ألمانيا (10.11.2010)
كلمات ووقفات بين يديك فتامل بها عسى ان تنفعك لحظة ما (04.04.2010)



 
::| Latest News

 
 
[Page Top]